Поиск по тегу «социальный граф транзакций»

В условиях, сложившихся к 2026 году, финансовый мониторинг в РФ стал непрерывным и автоматизированным процессом, заменив собой прежнюю практику выборочных проверок, поскольку банковская среда стала полностью прозрачной для надзора. Новые «красные флаги», возникающие из-за внедрения цифрового рубля и работы АФН-алгоритмов, требуют от граждан внимательного отношения к использованию банковских карт, переводам и другим цифровым финансовым операциям для сохранения контроля над своими деньгами. 1.